关于市委巡察反馈意见整改进展情况的报告

江苏广宇建设集团有限公司党总支关于市委巡察“回头看”反馈意见整改进展情况的通报（社会公开稿）

根据市委统一部署，市委第一巡察组于2025年12月26日至2026年1月27日对江苏广宇建设集团有限公司开展了巡察“回头看”，并于2026年5月29日进行了反馈。集中整改期间，巡察组反馈的6项15个具体问题，已完成整改14个、正在按计划推进整改1个问题。现将集中整改进展情况报告如下：

一、巡察整改组织领导情况

广宇公司党总支高度重视巡察反馈意见，认真履行巡察整改主体责任，把巡察整改作为当前重大政治任务、重要经营工作统筹推进。

（一）统一思想认识，落实整改要求。公司党总支高度重视巡察整改工作，巡察反馈会后立即召开党总支委员会（扩大）会议，对整改工作进行专题研究部署，制定整改措施53条，严格落实分管负责制，明确责任科室以及整改时限。7月6日公司党总支组织召开巡察整改专题民主生活会，领导班子及班子成员结合巡察反馈意见进行深刻剖析，对照检查，开展批评与自我批评，提出整改措施和今后努力的方向。

（二）加强组织领导，履行主体责任。市委第一巡察组反馈意见后，公司党总支迅速行动，成立了由党总支书记、董事长蔡永进任组长，党总支副书记、总经理徐彬任副组长，其他班子成员、相关部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，全面负责巡察整改综合协调和督办落实工作。领导班子成员严格落实 “一岗双责”，对照分管领域问题逐项认领整改任务；相关部门负责人负责拟措施、抓整改，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

（三）紧盯整改进度，抓实落地见效。各责任部门对照整改举措落地执行，分类施策推进整改：立行立改事项完善佐证材料、分批闭环销号；建章立制类文稿加快研讨草拟，有序推进制度修订；历史遗留问题细化分步处置方案，落地阶段性攻坚举措。目前全部整改事项均按既定节点稳步推进。

二、整改进展情况及成效

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1．关于“‘党的领导融入公司治理结构不紧密’问题整改不扎实”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）聚焦治理体系堵点、决策流程短板，进一步理顺党总支、董事会、经营层治理关系，清晰界定各治理主体权责边界、履职范围和工作流程，持续规范党组织前置研究讨论重大事项程序，修订完善《党组织前置研究讨论重大事项清单》《党总支决策事项和程序实施细则》《全面从严治党主体责任清单》《“三重一大”决策制度实施办法》。（2）严格落实领导班子成员“一岗双责”，推动班子成员既要抓好分管业务经营工作，又要抓实分管领域党建、党风廉政和整改落实工作。针对存在问题，对相关分管领导开展约谈提醒，督促班子成员深刻查摆履职短板、补齐工作漏洞，牢固树立“按程序决策、按规矩办事、按制度履职”的刚性意识。（3）坚持以党建引领企业经营发展，破除党建与业务“两张皮”问题，严格落实党组织前置研究讨论重大经营管理事项要求，整改以来，累计召开党总支委员会9余次，专题研究项目经营、市场拓展、财务融资、内控建设等重点事项。

2.关于“‘自主经营能力偏弱’问题依然存在”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）坚持“两条腿”战略，不断开拓市场，扩大直营份额，现已设立直营板块（泰州、常州、市政）。截至2026年5月泰州办事处已承接项目3项，目前新设办事处及分公司在跟项目5项，合同额预计3亿元。（2）建立并完善商务外协体系，革新市场开拓方式，充分利用属地优势资源，布局重点省会市场，入选江苏省邮政地级市（南京）供应商。积极参与规模市场的业务竞争，有序参与乌鲁木齐国际机场货运枢纽国际货库总承包项目、南通大学启秀校区学生宿舍项目等投标工作，落地专业工程1项。（3）深挖现有合作资源，重点维护华润集团、中航工业等战略客户及泰州集建中心等本地国有平台，聚焦高潜力市场领域(城市更新、装修改造、道路拓联等)，前移经营前端，强化项目前期研判与前置跟进，深度介入青浦区赵巷镇318国道沿线地块城中村改造一期一二级联动开发项目、华中师范大学大学生创业中心项目、泰安盛世南区EPC工程总承包等项目，总造价超15亿元。（4）坚持“走出去”战略，聚焦中亚、东南亚、非洲等海外市场，加强与央企、龙头企业深度合作，培育国际业务新增长极，完成援斐济瓦努阿岛（北岛）道路升级项目、援贝宁孔子学院及社会人类学院等项目竞标。调研海外工程市场结构，探索东南亚根据地模式，申报设立新加坡分公司，构建国际工程合作伙伴，联合中国地质工程集团竞标中非供水管网工程，现已进入非洲发展基金资审评估阶段。

3.关于“‘工程项目领域监管不严格’问题整改不彻底”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）围绕上级“甲方转乙方、外包转自营、政府转市场”指示要求，制定转型方案。（2）严格落实标前立项全流程审查，严把准入关口，重点保障竞标合规，近三个月累计评审竞标议价工作66项，落地项目11项，未发生竞标风险事件。（3）进一步细化成本管控、合同管理评审，严格把控项目合法发包，杜绝层层转包，确保分包商合同先行，量价在控，整改期内累计审核分供采购148项。（4）针对市政、机电分公司挂靠行为，经公司研究决定自2026年1月起终止上述两家分公司承包经营权限，其中市政分公司已收归公司直营。（5）成立招采部，专门负责直营项目招采事项；修订直营项目招采制度，明确相关参与部门（项目部）职能分工、业务流程、工作要求等。（6）从严加强供应商库动态管理，健全供应商准入、评价及退出机制，及时完成库内信息更新。强化失信供应商惩戒力度，已将16家存在资料不完善、不良履约行为的供应商列入黑名单。

4.关于“‘党的组织生活制度执行不严格’问题整改不到位”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）对长期无活动记录、作用发挥不力的党支部开展专项梳理，有序推进相关党组织换届工作，进一步压紧压实党支部书记履行党建工作第一责任人职责。（2）完善“三会一课”工作制度，明确活动频次、内容、形式和记录要求，确保各支部组织生活常态化、规范化。（3）对各支部“三会一课”开展情况进行常态化检查，将组织生活执行情况纳入支部书记述职评议和年度党建考核。

5.关于“管党治党主体责任落实不到位”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）修订完善《全面从严治党主体责任清单》，明确班子成员“一岗双责”，将直营项目廉政风险防控纳入班子成员年度述职述廉重点内容，压实分管领域党风廉政建设责任。（2）对成本部职能进行拆分，成立招采部，将工程分包、材料招采等职能划转至招采部；修订《直营项目招采管理办法》，从制度上防范权力集中风险。（3）对成本、招采等关键岗位人员开展廉政谈话；签订《廉洁从业承诺书》60余份，开展岗位廉政风险点自查，提升廉洁自律意识和依法履职能力。

6.关于“内部监督不力”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）将项目经营监督工作纳入党风廉政建设责任制清单，推动监督责任向基层、向项目一线延伸。（2）建立关键环节常态化监督机制，全面规范项目重点工作监督流程，实现项目经营关键环节监督全覆盖、常态化。（3）制订《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》，针对内部监督力量分散、高风险环节管控薄弱问题，通过常态化开展日常督查和专项审计，精准排查出项目管理、资金管控、招标采购等领域的薄弱环节及潜在风险。

7.关于“城建集团监督不深入”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）常态化督促广宇公司党总支落实全面从严治党主体责任，定期督查党风廉政建设开展情况；督促完善制度短板，推动修订制度10个；（2）建立广宇公司党员干部、敏感岗位人员廉政谈话机制，精准用好监督执纪“四种形态”，上半年运用“第一种形态”谈话提醒 3人；运用“第二种形态”党政纪处分5人。（3）开展广宇公司基层一线调研，通过查阅台账、数据比对、座谈访谈、民意走访等方式，深挖表层问题背后的深层次、隐蔽性廉政风险；（4）集团纪委联合审计、财务、法务、成本管控部门成立专项纪律监督工作小组，围绕广宇公司经营管理、项目管理、成本管理、财务管理等领域，细化制定专项监督清单，逐项开展监督检查，进一步压实监管责任。（5）聚焦重点岗位、关键环节深入开展廉政风险点排查，全面梳理岗位权责、业务流程中的风险点位，制定防控措施，健全廉政风险防控闭环管理体系。

8.关于“三重一大事项决策不规范”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）修订《三重一大”决策制度实施办法》，制定《大额资金内部划转管理制度》，明确规定所有大额资金拨付、对外借款、垫资等重大资金讨论，并经党总支、董事会讨论后正式印发执行。（2）各相关部门已全面落实新修订、新出台的各项管理制度；组织财务全员开展制度专题学习培训，明确业务办理标准、审核要点及履职要求，强化岗位责任意识。（3）严格规范“三重一大”决策全流程，严守集体议事决策规则，坚决杜绝程序空转、事后补批、简化流程等不规范问题。

9.关于“经营风险管控能力不足”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）对承包经营分公司完善常态化管控，建立对来源合法性、市场成本测算、前景评估的项目立项前置审查机制，实体化运作市场风控评价体系，累计审查重大项目商机6项，严控项目前端立项风险。（2）搭建成本过程监管体系，建立项目成本专员管理网络，重点核查分公司在建项目阶段产值及进度情况，确保项目资金支付凭证齐全、付款有结算、支付同产值，整改期内核查各类付款600余次，确保资金成本在控。（3）组建原陕西、装饰分公司专班，强化项目建设全过程监管，抓好遗留项目处置，严控经营风险。（4）对监管的分公司项目进行严格审查掌控，同时及时停止其经营权利，截至2026年5月，已停止第五、北京、天津、南京等20家分公司承包经营权限。（5）强化诉讼案件分级管理处置，由法保部结合涉案金额、案件性质、影响范围及处置难度，将诉讼案件划分为一般案件、重要案件、重大案件，实施分级管控处置。对金额较大的或处置困难的，及时上报公司遗留问题专班监管处理。健全纠纷苗头预警报告机制，坚持前端化解、源头治理，优先通过协商、调解、和解等非诉讼方式化解矛盾纠纷，最大限度降低企业经营损失与法律风险。

10.关于“安全生产基础不扎实”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）截至2026年5月，已停止机电、装饰等20家分公司承包经营权限，指导幕墙分公司等正常经营的分公司完善相应管理制度及各层级安全生产责任制并保障有效落实。（2）压紧压实分公司负责人安生生产主体责任，组织员工常态化开展安全培训与考核，持续补强一线专业力量，整改以来，累计完成安全员继续教育75人次，新增安全管理人员5名、初级安全工程师5名，实现专业人员全部持证上岗，推动安全生产岗位职责落地落实。（3）依据年度安全生产工作计划，对下属在建工程项目开展安全检查和隐患排查，今年来，累计组织季度安全大检查3次、月度常规安全检查9次、专项安全检查2次，共排查发现一般隐患166条，隐患数占比较之以往同期呈明显下降趋势。

11.关于“资金管理有风险”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）针对内部资金划转存在风险隐患，对相关责任人开展提醒谈话，深入剖析问题根源，明确资金安全管理责任，强化资金风控意识。（2）制定出台《大额资金内部划转管理制度》，明确单笔 100 万元及以上的内部资金划转必须履行审批手续，实现资金划转操作零失误、无风险、可追溯。（3）组织开展资金内控专题警示教育，结合典型案例剖析资金管理薄弱环节和风险点，推动财务及相关业务人员熟悉制度要求、掌握操作规范，进一步提升全员资金合规管理意识和风险识别防控能力。

12.关于“财务审核不严格”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）针对凭证附件把关不严的问题，组织财务全员学习相关财经法规，筑牢财务人员合规审核思想防线，严格凭证附件审核把关，自整改以来，凭证附件完整率提升至98%以上。（2）从严规范小额零星采购入账管理，针对部分办公用品、劳保用品零星报销无发票的问题，全面清退无开票资质的供应商，重新筛选并签约具备合规开票资质的单位，杜绝任何形式的无票入账。目前相关采购业务发票取得率已达100%。（3）针对分公司负责人代支项目部人员工资未附工资发放单的问题，已明确所有代支业务须同步提交经员工签字的工资发放明细单。

13.关于“财务档案管理不规范”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）依托合作的移动商用云服务器，完成i8系统全部财务电子档案统一迁移上云，实现财务档案集中化、规范化存储管理。（2）严格执行云端多副本异地备份机制，建立健全备份台账，定期开展备份数据核验，确保数据可恢复、可追溯，有效防范档案资料灭失风险。（3）组织财务及档案管理人员专题学习《档案法》《会计档案管理办法》等法律法规，进一步明确电子档案保管标准与操作规范，提升从业人员合规意识与专业能力。

14.关于“工会经费管理不到位”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）完成所有直营项目部人员工会会费缴纳资料的清查梳理工作，统一规范资料归档标准，建成完整、规范、可溯源的会费收缴电子台账和纸质档案库。（2）组织相关人员学习工会会费收缴制度熟练掌握工会经费收缴政策标准、业务流程和归档管理要求。（3）建立工会经费收缴及资料归档常态化自查自纠工作机制，有效防范经费收缴不规范、资料归档不完整等问题反弹。

（二）按计划持续推进的整改事项 

15.关于“巡视反馈问题整改未彻底”问题的整改。

整改举措及阶段性成效：（1）成立债务清收专项攻坚小组，对重大、疑难、重点债务案件实行专人专盯、全程跟进、闭环管理，稳步推动遗留债务问题彻底整改清零。（2）依法依规与侯某某、宋某某等签订规范化还款协议，明确还款金额、还款时限及违约责任，进一步压实清偿责任，切实盘活存量债券，化解历史包袱。（3）从严加强对有关责任人的追偿追责，依法启动司法诉讼程序。对安徽芜湖公共用房项目实际施工人李某、赵某等人诉讼案件完成后，启动对张某某追偿诉讼工作，目前已初步完成诉状材料，将于近期提交靖江法院立案庭。（4）加强与执行法官、代理律师的工作联动，深挖债务人隐匿资产、关联债务，同时对终本案件定期复盘，发现财产线索立即申请恢复执行。加大对原山西区域承包项目诉讼案件执行力度，2025年成功清收孝义项目执行案件工程款304万元。

三、下一步工作打算

公司党总支将以此次巡察 “回头看” 整改为契机，坚持目标不变、标准不降、力度不减，以钉钉子精神持续抓好后续整改工作，确保所有问题见底清零、长效常治，切实把整改成果转化为推动公司高质量发展的强大动力。

（一）压实整改责任，确保整改闭环。始终扛牢巡察整改主体责任，严格落实 “第一责任人” 责任与 “一岗双责”，对未完成整改事项紧盯不放、一抓到底。定期调度整改进度，强化跟踪督办与验收销号，坚决防止问题反弹回潮，确保所有整改任务按节点落地见效。

（二）深化标本兼治，健全长效机制。坚持 “当下改” 与 “长久立” 相结合，针对巡察发现的共性问题、深层次问题，全面梳理完善公司治理、项目监管、资金管理、财务内控、党建工作等各项制度，加快构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，从根源上堵塞漏洞、防范风险。

（三）强化党建引领，提升治理效能。持续推动党的领导深度融入公司治理各环节，严格规范 “三重一大” 决策程序，严肃党内组织生活，压紧压实管党治党责任，不断增强党组织政治功能和组织功能，以高质量党建引领保障公司经营管理、项目建设、风险防控等工作提质增效。

（四）从严监督问责，巩固整改成效。充分发挥内部监督作用，强化对整改落实情况的监督检查，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。主动接受上级监督与职工监督，持续巩固拓展整改成果，真正把巡察整改要求转化为改进工作、推动发展的实际行动，为公司持续健康发展提供坚强保障。

                                               中共江苏广宇建设集团有限公司总支部委员会

            2026年8月24日